إحباط جريمة غسل أموال بـ 20 مليون جنيه
05/09 11:56
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
وحاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية".
اقرأ أيضا| «الداخلية» تداهم وكرًا وتضبط 112 كيلو مخدرات بالشرقية| صور
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
Comments