القبض على المتهمين بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه | أهل مصر

ألقت مباحث الأموال العامة بالقليوبية، القبض على شخصين لقيامهما بغسل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنيه ناتجة من نشاط إجرامي في مجال النصب على راغبي السفر وإخفائها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.

حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب على راغبي السفر للخارج