قدرت بنحو 20 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القليوبية | المصري اليوم

ألقت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة القبض على شخصين لقيامهما بغسل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنية ناتجة من نشاط إجرامي في مجال النصب على راغبى السفر وإخفاءها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

حبس 5 أشخاص كونوا شركة وهمية لغسيل الأموال بالقليوبية

ضبط 12 شخصًا في «غسيل أموال المخدرات» بالقليوبية بقيمة 50 مليون جنيه

وردت معلومات سرية رصدتها مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم غسل الأموال بالوزارة قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.