جمع 60 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين | أهل مصر

04/30 02:28

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال حوالى 60 مليون جنيه باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضى وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات .

غسيل الأموال حصيلة تجارته بشراء الوحدات السكنية