حصيلة الإتجار بالدولار.. «الداخلية»: القبض على شخصين بتهمة غسـل 20 مليون جنيه | المصري اليوم

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الاحد: «إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة إستيراد وتصدير، وشقيقه لهما معلومات جنائيةلقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات، ووقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ

20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية«

بقصد النصب على المواطنين ..«الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بسوهاج

من الاتجار في السلاح.. «الداخلية»: القبض على عنصرين بتهمة غسل 73 مليون جنيه