الأموال العامة تضبط متهمًا بتحويلات بقيمة مليون و500 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر، بممارسة عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت مليون و500 ألف جنيه، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، قيام كلًا من.أ. م حاصل على ليسانس حقوق "يعمل بإحدى الدول العربية"، وبخيت.أ.م " نجل عم الأول، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا.

بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية، وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولاريه، على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها، واستبدالها للعملة المصرية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج، مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

تم إخطار اللواء علي سلطان، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثاني، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت (1.500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وصل منذ قليل، إلى مطار الغردقة الدولي، كأس العالم بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، وعدد من اللاعبين المصريين على رأسهم هانى رمزي، وحازم إمام، ومحمد زيدان، والسباحة فريدة هشام، ورنيم ...

شهد معهد فؤاد الأول الأزهري بمدينة أسيوط، انطلاق فعاليات معسكر الأطفال «ارسم سلامك»، ضمن مكون الأطفال داخل مشروع نبتة لترسيخ السلام الاجتماعي، لتطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة بقرى مركز أسيوط، الذي ...