المحتوى الرئيسى

"الداخلية": ضبط 19مسئولاً لاستغلال نفوذهم و10ملايين غسيل أموال خلال أسبوع

03/07 14:58

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهود ها الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الإتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وجرائم غسيل الأموال واستغلال النفوذ، بمختلف المحافظات .

وأسفرت الجهود المبذولة خلال أسبوع عن ضبط (عاشور. م. ق)، عامل بفندق بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، 15متهمًا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة بإجمالي مبلغ وقدرة (9.328.000) تسعة مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه مصري، (910.000) تسعمائة وعشرة ألاف دولار أمريكي، (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

كما ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالي مبلغ (26.250.000) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه،17 متهم لقيامهم في قضايا (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب ) ،12متهمًا لاتهامهم في قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات)، 7متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ مليون ومائة ثمانية وستون ألف وواحد وسبعون جنية وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصري.

كما تم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري، حصر ممتلكات متهم لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل