ضبط عصابة اتخذت جمعية خيرية ستارًا لتلقى تبرعات من الخارج

ضبطت إدارة مكافحة غسيل الأموال، تشكيلًا عصابيًّا، اتخذ من جمعية خيرية ستارًا لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد، بالمخالفة للقانون.

وكان معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء علي سلطان، أكدت تلقي "سهام. س. أ" 22 سنة، العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بها، أو الغرض منها.

وبتشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال؛ أسفرت تحرياتها عن اشتراك كلًّا من "نرمين. م. ر"21 سنة- طالبة، تعمل كرئيس لمجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، و"محمود. أ.م" 32 سنة- سبق ضبطه فى قضية "نصب"، يعمل كأمين للصندوق فى تلك الجمعية.. مع "سهام" فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد؛ من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية، وطلب التبرع لها على "أرقام هواتف، وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية، وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك" والتى تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها، وإعادة توريدها للمتهمة الأولى- بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن- والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.. فضلًا عن استيلاء الأولى والثانية على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية والتي بلغت حوالى 300 ألف جنيه، و4 آلاف دولار أمريكي.

وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة استكمالًا الندوات التي ينظمها القطاع بالكلية تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة ...

وصل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، منذ قليل، إلي مجمع دمنهور الثقافي بمحافظة البحيرة استعدادًا لقيامه بزيارة مدينة رشيد ومتابعة أعمال الترميم الجارية للآثار الإسلامية والقبطية، فى إطار المشروع ...

استضافت النائبة داليا يوسف، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفدا من أعضاء البرلمان البريطانى، وجمعية الصداقة، فى زيارة رسمية. ويعقد الوفد ...