مؤسسة النقد توقف نشاط شركة العمودي للصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إيقاف شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمالها أمس، لعدم التزامها بملاحظات المؤسسة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاوة على تصحيح مخالفاتها والملاحظات القائمة عليها، وعدم التقيد بشروط مزاولة النشاط.

وأكدت مؤسسة النقد، أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية، علما بأنه سبق أن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها.

ووفقا لخطاب تم تعميمه علی شركات ومؤسسات الصرافة في المملكة بشأن قرار الإغلاق ــــ فقد أشير إلى المادة 15 من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة التي تخول مؤسسة النقد الإشراف والرقابة على شركات الصرافة.