100 مليون دولار لتسوية فضيحة غسل الأموال بين أمريكا والمكسيك
05/23 00:08
100 مليون دولار لتسوية فضيحة غسل أموال بين أمريكا والمكسيك
اتفقت "سيتى جروب" على دفع ما يقرب من 100 مليون دولار من أجل تسوية مخالفات قانونية – اعترفت بارتكابها – تتعلق بقضية غسل أموال من بينها نقل أموال بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن أحد فروع "سيتي جروب" "باناميكس يو إس إيه" فشل إلى حد كبير في السيطرة الفاعلة على مخالفات قانونية على مدار الخمس سنوات المنتهية في 2012.
Comments