اتفاق بـ6 مليارات دولار في أول تسوية حول "قانون ماغنيتسكي"

توصلت مجموعة "Prevezon Holdings" القابضة التي يملكها المواطن الروسي، دينيس كاتسيف، إلى أول اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة في إطار ما يسمى "قانون ماغنيتسكي".

ووفقا لوثائق تابعة لمحكمة الاستئناف في الدائرة القضائية الثانية بالولايات المتحدة ، فإنه بتاريخ 12 مايو، وافقت "Prevezon Holdings" القابضة أن تدفع للسلطات الأمريكية نحو 5.9 مليون دولار.

وفي المقابل، يتنازل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك عن الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين. علما أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة المحكمة.

موسكو ترد على قائمة "ماغنيتسكي" بمنع مسؤولين امريكيين كبار من دخول روسيا

وكان من المخطط سابقا أن تبدأ المرافعات في القضية يوم الاثنين 15 مايو الجاري، في نيويورك. لكن قرار القضاء الأمريكي تأجل لأنه في هذا اليوم تحديدا تجري عملية اختيار هيئة المحلفين.

وكانت الحكومة الأمريكية قد فتحت القضية ضد "Prevezon Holdings " في سبتمبر عام 2013، بعد أن اشتبهت النيابة العامة في نيويورك بأن مجموعة الشركات هذه انخرطت في عمليات غسل أموال تم اختلاسها من الميزانية الروسية. وطالبت واشنطن بمصادرة جميع أصول مجموعة الشركات هذه الموجودة في الولايات المتحدة.

وقد أطلقت دوامة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وذلك على خلفية وفاة الخبير القانوني في الصندوق سيرغي ماغنيتسكي في سجن بروسيا خلال التحقيقات معه في عام 2009. وكانت العقوبات الأمريكية قد استهدفت في البداية مجموعة من المسؤولين الروس تم إدراجهم على ما أطلق عليه "قائمة ماغنيتسكي".

الولايات المتحدة.. إيقاف المرافعات في أول قضية رفعت وفق قانون "ماغنيتسكي"

ووفقا لمجموعة من محامي الشركات، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المصدر الرئيسي للمعلومات التي بنيت على أساسها تلك التهم في الكونغرس الأمريكي، هو المواطن البريطاني، وليام براودير، رئيس صندوق الاستثمار "Hermitage Capital Management" الذي اعتبر الشاهد الرئيس في قضية وفاة الخبير القانوني في الصندوق سيرغي ماغنيتسكي في سجن بروسيا خلال التحقيقات معه في عام 2009.