"المصارف العربية" يناقش تحديات غسل الأموال وتمويل الارهاب

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وإتحاد بنوك مصر منتدى " تحديات إجراءات مكافحة غـسل الاموال وتـمويـل الإرهاب وأثرها على صيرفة الظل" وذلك بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر الجارى.

يأتى المنتدى فى إطار سعي اتحاد المصارف لنشر الثقافة والمعرفة في أوساط المصرفيين العرب عامة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

يهدف البرنامج  الى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول:

•    إجراءات العناية الواجبة (customer due diligence).

•    كيفية مراقبة مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

•    المستجدات في معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وبالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

•    إدارة المخاطر والمنهجية القائمة على المخاطر (Risk Based Approach).

•    العقوبات والغرامات (sanctions & penalties) المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.

•    التحديات الناجمة عن ظاهرة تجنب المخاطر (De-Risking) والمخاطر الموروثة عنها.

•    الجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود.

•    التقييم الوطنى في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

•    صيرفة الظل: آلية عملها وأثارها ومخاطرها على الجهاز المصرفي والرقابة عليها.

•    التهرب الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى الموضوعات التالية :

•    المستجدات في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

•    ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking والأخطار الموروثة عنها.

•    التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات.

•    العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة.

•    مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا الشأن.

•    المقاربة المبنية على المخاطر في الإمتثال الرقابي.

•    بطاقات الإئتمان والعملة الافتراضية: المقارنات، المخاطر ووسائل الرقابة.

•    الجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة .

•    عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة العابرة للحدود.

•    مناقشة تقرير مجلس الاستقرار المالي بخصوص صيرفة الظل .

•    التعريف بمفهوم صيرفة الظل ومخاطرها

-    كيفية عمل نظام صيرفة الظل والخدمات التي تقدمها

-    أدوات الاستثمار والمحافظ المالية لهذه الصيرفة

-    الخطر الداهم لهذه الصيرفة في ظل التنبيهات التي يصدرها صندوق النقد الدولي

•    طبيعة صيرفة الظل ومدي تأثيرها على القطاع المصرفي