«اتحاد المصارف» يرسم رؤية عربية لتجنب مخاطر بنوك المراسلة

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدي تجنب المخاطر تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة» خلال الفترة من 19 إلي 21 أغسطس 2016.. ويستهدف المنتدى رسم رؤية عربية لتجنب مخاطر بنوك المراسلة.

تبدأ الجلسة الافتتاحية، صباح يوم الجمعة 19 أغسطس، بكلمة لمحافظ البنك المركزى المصرى يلقيها نيابة عنه جمال نجم، نائب المحافظ، وكلمة للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وهشام عزالعرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ووسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية.

وتتناول الجلسة الأولى، المبادرات الدولية حول مسألة تجنب المخاطر، بكلمة لنائب محافظ المركزى جمال نجم، ويتحدث فيها الدكتور سعد عندارى، نائب مصرف لبنان، ومحمد العمايرة، المدير التنفيذى لدائرة الاستقرار المالى بالبنك المركزى الأردنى، والدكتور على عودة، مدير إدارة البحوث باتحاد المصارف العربية.

وتتطرق الجلسة الثانية إلي التشريعات الدولية الهادفة إلى الحد من تداعيات اعتماد سياسة تجنب المخاطر، ويرأس الجلسة عبلة خيرى، رئيس قطاع الالتزام بالبنك التجارى الدولى، ويتحدث فيها لطفى حشيشة، مدير عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزى التونسى، ومحمد أبوموسى، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى، والدكتور بول مرقص، رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، والمستشار القانونى فى القانون الدولى لاتحاد المصارف العربية، والدكتور أيمن الرئيس، مستشار البنك الدولى، ومدير عام شركة للاستشارات والتدريب بتونس.

وتتطرق الجلسة الثانية إلي التشريعات الدولية الهادفة إلي الحد من تداعيات اعتماد سياسة تجنب المخاطر، ويرأس الجلسة عبلة خيري، رئيس قطاع الالتزام بالبنك التجاري الدولي، ويتحدث فيها لطفي حشيشة، مدير عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، ومحمد أبوموسي، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي، والدكتور بول مرقص، رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية والمستشار القانوني في القانون الدولي لاتحاد المصارف العربية، والدكتور أيمن الرئيس مستشار البنك الدولي، ومدير عام شركة للاستشارات والتدريب بتونس.

ويبدأ اليوم الثانى السبت بجلسة أولى للدكتور حمد الحساوى، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، ويتحدث فيها محمد أبوموسى، ومحمد العمايرة، ومالك قسطة مدير الالتزام ببنك لبنان والمهجر، ورئيس جمعية المدققين الداخليين فى لبنان.

وتستعرض الجلسة الثانية دور السلطات الرقابية والمصارف فى احتواء تداعيات تجنب المخاطر، يرأسها الدكتور سعد عندارى، ويتحدث فيها عبلة خيري، وشهدان جبيلى المسئول الرئيسى للشئون القانونية ببنك عودة لبنان، ولطفي حشيشه.

ويناقش المشاركين ورقة عمل حول التوجهات العالمية والتشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي وعلاقتها بمسألة تجنب المخاطر ويتحدث فيها شهدان جبيلى، ومحمد وسيم عراجى مدير رئيسى برايس ووتر هاوس.

ويستعرض اتحاد المصارف العربية فى اليوم الثالث والأخير فى الجلسة الأولى الإجراءات والتشريعات التى اتخذتها الدول والمؤسسات لتطوير نظم وأساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتحدث فيها عصام بركات نائب المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، وعمرو العنتبلى مدير الالتزام ببنك فيصل الإسلامى، ومعن برازى رئيس مجلس إدارة شركة داتا إنفستمنت للاستشارات وخبير منظمة الأيوفى، ويدير الجلسة الدكتور بول مرقص.