المحتوى الرئيسى

تأييد منع حسين سالم وعائلته من التصرف في أموالهم

06/28 17:02

أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار منع حسين سالم وأسرته وأولاده، من التصرف فى أموالهم. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار إمام.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، وزوجة نظيمة عبد الحميد، وأبنائهما خالد وماجدة، وأسرتيهما أيضا.
كشفت التحقيقات عن أن سالم، ثبت تورطه فى قضية غسل أموال، حيث ورد إخطار من أحد البنوك يفيد بتلقى حساب المتهم مبلغ 14 مليون أمريكى من شركة ميدتيريان جاز، لدى البنك، وتم إعادة المبلغ للبنك مرة أخرى لضخامته، وعدم الوقوف على مصادره الشرعية.
وثبت من الفحص قيام سالم، ببيع جزء من حصص مساهمته فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وقيامه ببيع عدد من أسهمه بها بقيمة 13 دولارا للسهم، وذلك لإخفاء عملية تلقى المبلغ موضوع الاتهام على حسابه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم حول 8 ملايين دولار أخرى إلى حسابه بشركة فكتوريا بإدارة الفنادق المملوكة له، واستبدل هذا المبلغ بما يعادله باليورو، ثم سحبه على دفعتين، وأنشأ وأفراد عائلته العديد من الشركات لكى يستخدمها كغطاء لنقل وتحويل الأموال فيما بينهم.
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن نجل حسين سالم تلقى تحويلات على حسابه فى الخارج بمبلغ 28 مليون جنيه من الشركات التى يمتلكها هو والده، وقام بتحويلها إلى ما يعادلها باليورو ووضعها فى بنك كريدى سويس السويسرى، وحول خالد حسين سالم 5 ملايين يورو أخرى إلى حسابه ببنك أبو ظبى بدولة الإمارات.
كما وردت معلومات إلى جهات التحقيق من وحدة التحريات الأمريكية، بوجود شبهة حول ارتكاب حسين سالم جريمة غسل الأموال، بإجراء 13 تحويلا على الأقل بقيمة 326 ألف دولار ما بين البنوك السويسرية والأمريكية.
وكشفت تحريات الشرطة الأسبانية عن دخول 17 مليون يورو بطريقة غير مشروعة من مصر، وتحويله إلى ودائع بشركات له ولأفراد عائلته، وتم الكشف عن مبلغ 32 مليون يورو أخرى فى حسابه فى أسبانيا جمدها القضاء الأسبانى.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل