المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بتسجيل بيانات العملاء

06/01 11:45

وضعت الهيئة العامر للرقابة المالية عدة ضوابط للجهات الحاصلة على ترخيص أمناء الحفظ، من جانب الهيئة، في إطار عمليات الفحص الدوري علي تلك الجهات. ألزمت الهيئة أمين الحفظ بعمل سجل لكل عميل، يتضمن جميع بياناته من واقع لإثبات شخصيته وإذا كان شخصية اعتبارية يتم اثبات شكله القانوني ورقم قيده في السجل التجاري، والالتزام بوضع النظم الكفيلة للحصول علي معلومات عن هذا الشخص. وألزمت الهيئة أمين الحفظ بارسال كشف حساب تفصيلي مرة كل شهر، يتضمن العمليات التي تمت علي حسابه وطالبت بالالتزام بتحديث البيانات والملفات الخاصة بالعملاء فور حدوث أي تغيير ومراجعتها بشكل دوري. وأشارت أن ملف العميل يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين سواء لصالح العميل أو مستفيدين أخرين نموذج يسمي،بأعرف عميلك، فضلا عن السجل التجاري والنظام الأساسي وأسماء مالكي الحساب وبيانات الإدارة. وأكدت الهيئة علي ضرورة الالتزام بتلك الضوابط باعتبارها عملية مستمرة لحماية سوق رأس المال المصري والمتعاملين فيه.رابط دائم: كلمات البحث:الرقابة المالية | أمناء الحفظ |  بيانات العملاء

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل