المحتوى الرئيسى

الخبير المصرفي إسماعيل حسن ل الآخبار‮ :‮ ‬طريقتـان لـرد الأمـوال المصريـة المهربــة للخــارج

03/03 09:42

أموال بمليارات الدولارات نهبت وأودعت في بنوك‮ ‬الخارج‮.. ‬والسؤال الآن‮: ‬ما الطريق لرد هذه‮  ‬الأموال وهل هذه العملية مضمونة لرد الأموال بنسبة ‮٠٠١‬٪‮ ‬أم هناك شكوك حول رد هذه الأموال‮.. »‬الأخبار‮« ‬استطلعت رأي الخبير المصرفي المصري إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق ورئيس بنك مصر‮ - ‬إيران‮.‬أكد إسماعيل حسن أن هناك طريقتين لرد الأموال أو الأصول المملوكة لمصريين في الخارج‮.. ‬أولهما صدور حكم من محكمة مصرية بأن هذه الأموال قد آلت إلي هذا الشخص بطريقة‮ ‬غير مشروعة‮.. ‬وثانيهما أن تكون هناك اتفاقية بين مصر والدولة المودع فيها الأموال المهربة تتيح ردها في حالة ثبوت عدم مشروعيتها‮.‬وحول إمكانية ذلك من الناحية العملية‮.. ‬أفاد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق بأن هناك اتفاقات تتيح ذلك وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول ويبقي أن تصدر أحكام قضائية بعدم مشروعية هذه الأموال لطلب استعادتها‮.. ‬وقال إن الدول التي تهرب إليها الأموال عادة تختلف من شخص إلي آخر لكن هناك حسابات سرية في بريطانيا وسويسرا وألمانيا وغيرها‮.. ‬وعلي أية حال فإن ثبوت عدم مشروعية الحصول علي هذه الأموال لن يكون مبررا واقعيا لكشف سرية الحسابات في أي دولة‮.‬وحول التجارب الدولية في رد أموال مهربة‮.. ‬أكد الخبير المصرفي إسماعيل حسن أن التجارب تؤكد استطاعة دول رد نسب معينة من هذه الأموال وليس كلها والمحدد في ذلك هو قدرة الدولة الطالبة لرد هذه الأموال علي اثبات وجودها أولا ثم اثبات عدم مشروعيتها ثانيا‮.. ‬وهذا يتطلب قدرة وكفاءة وجهودا مضنية للدولة الطالبة لرد الأموال من الخارج‮.‬وردا علي سؤال حول عملية إثبات عدم مشروعية الأموال‮.. ‬أفاد إسماعيل حسن بأن ذلك أمر يسير بمقارنة إقرارات الذمة المالية قبل وبعد تولي الشخص صاحب الأموال لمنصبه وهناك طرق قانونية لاثبات عدم تناسب الثروة مع الدخل أو العمولات التي‮  ‬تقاضاها وإثبات كون هذه العمولات قانونية أو‮ ‬غير ذلك‮.. ‬وأوضح أن ذلك متاح لدي وحدة مكافحة‮ ‬غسيل الأموال في البنك المركزي المصري وجهاز الكسب‮ ‬غير المشروع‮.‬وحول وجود حد أقصي لمدة تجميد الأموال في الخارج‮.. ‬أكد إسماعيل حسن أن هذه المدة تختلف من دولة لأخري لكنها عادة ترتبط باتضاح الأمور واثبات مشروعية هذه الأموال من عدمه‮.‬وعن الآلية المطلوبة لكشف حساب أي شخص في البنوك‮  ‬المصرية‮.. ‬أفاد إسماعيل حسن بأن ذلك الأمر يتطلب قرارا من النيابة العامة مؤيدا بحكم محكمة وهنا يستطيع البنك المركزي كشف الحساب‮.. ‬وهذا إجراء طبيعي ويحدث عند توافر آلياته‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل