المحتوى الرئيسى

الخزانة الامريكية تحث على التدقيق بالتعاملات المرتبطة بمصر

02/17 07:58

نصحت وزارة الخزانة الامريكية المؤسسات المالية الامريكية بأن تراقب عن كثب التعاملات المرتبطة بمصر و ذلك بحثا عن أي علامات محتملة على اختلاس اصول عامة.وقال بيان اصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة انه يجب علىالبنوك ان تطبق اجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن شخصيات سياسية اجنبية. و اضاف البيان، ان على المؤسسات المالية أن تراقب التعاملات التي من المحتمل ان تمثل اختلاسا او تحويلا لاصول عامة او اموالا ناتجة عن الرشوة او اشكال اخرى للفساد العام.وطلبت مصر في يوم سابق من الاسبوع من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه بأنهم ارسلوا اصولا بمليارات الدولارات إلى الخارج.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل